腾冲市腾越水泥有限公司100%股权转让公告
标的名称
***腾越水泥有限公司***%股权
标的编号
**GQ********
挂牌起始日期
****年*月**日
挂牌截止日期
****年**月**日
公告期满，如未征集到意向受让方
信息发布自动终结。
标的概况
标的企业基本情况
标的企业名称
***腾越水泥有限公司
注册地(住所)
***固东镇罗坪村委会
公司类型（经济性质）
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人
吴自龙
成立时间
****年*月**日
注册资本
*,***万元人民币
统一社会信用代码/注册号
*****************J
所属行业
非金属矿物制品业
经营范围
水泥制造、销售及售后服务；石灰石露天开采、加工、销售；建筑用石加工、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数
***人
标的企业股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例
*
**海螺创业投资有限责任公司
***.**%
内部决议
股东决定
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据单位：万元
****年度
营业收入
利润总额
净利润
**,***.**
*,***.**
*,***.**
资产总额
负债总额
所有者权益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
审计机构名称
未经审计
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
****年*月**日
**,***.**
*,***.**
*,***.**
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
**,***.**
**,***.**
*,***.**
标的企业评估基准日审计数据单位：万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
****年*月**日
**,***.**
*,***.**
*,***.**
资产总额
负债总额
所有者权益
**,***.**
**,***.**
**,***.**
资产评估情况
评估机构
中水致远资产评估有限公司
评估报告书号
中水致远评报字[****]第******号
评估基准日
****年*月**日
核准（备案）号
评估核准（备案）单位
标的企业评估值单位：万元
资产总额
负债总额
净资产
**,***.**
**,***.**
**,***.**
转让标的对应评估值
**,***.**
转让方情况
转让方名称
**海螺创业投资有限责任公司
统一社会信用代码/注册号
*****************Q
注册地（住所）
***弋江区九华南路****号
公司类型（经济性质）
其他有限责任公司
持有产(股)权比例
***.**%
拟转让产(股)权比例
***.**%
转让方决策文件
董事会决议
转让方承诺
本转让方（**海螺创业投资有限责任公司）拟公开转让持有的***腾越水泥有限公司***%股权，现委托**长江产权交易所有限公司（以下简称“**长江产权交易所”）按本公告内容在其网站等相关媒体上公开披露产权转让信息并组织交易活动。
本转让方依照公开、公平、公正诚信的原则作如下承诺：
*、本次转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；
*、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
*、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
*、我方所提交的《***腾越水泥有限公司***%股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
*、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和**长江产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
*、网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权**长江产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
*、产权交易合同签署后，我方承诺按照**长江产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。
产权转让行为批准情况
国资监管机构
所属集团或主管部门
批准单位名称及文件名称（含文号）
特别告知
是否涉及重大债权债务处置事项
否
原股东是否放弃优先受让权
是（不涉及）
是否涉及管理层参与受让
否
是否含有国有划拨土地
否
是否涉及职工安置
否
是否涉及上*公司国有股权间接转让
否
是否涉及外资收购限制或禁止
是
其他披露内容
*、意向受让方在报名***腾越水泥有限公司***%股权转让项目时，必须同时报名**新双龙水泥有限公司***%股权转让项目，否则，不予办理报名手续。
*、标的企业现有*条Φ*.*×**m新型干法熟料生产线，配套*台Φ*.*×**m、*台Φ*.*×**m带辊压机水泥粉磨和*.*MW余热发电系统，设计年熟料产能**万吨、水泥年产能***万吨；****年*月份建成投产*条年产***万吨骨料生产线。
*、标的企业资产评估相关事项说明
（*）根据资产评估报告反映，标的企业申报的委估房屋建筑物未办理不动产权证，涉及的面积为**,***.**平方米，本次评估明细表中的建筑面积系标的企业现场测量后的申报数，评估时也按该面积进行评定估算，本次评估未考虑办理产权证明所需的税费支出。
（*）根据资产评估报告反映，截止评估基准日，标的企业尚未缴纳矿权出让收益金，经粗略测算，应缴纳的出让收益金额不低于*,***.**万元，本次采矿权评估价值为扣除应缴纳的出让收益金后的价值。
本次股权转让后，若标的企业无需缴纳该笔矿权出让收益金，则受让方亦无需退还转让方；若标的企业需缴纳该笔矿权出让收益金，则由标的企业自行承担。
（*）根据资产评估报告反映，****年*月，标的企业为办理采矿许可证延续手续，委托**立添地矿科技服务有限责任公司提交《**省***土母山水泥用石灰岩矿**储量核实报告》，获***国土**局储量备案（保不动产矿评储字〔****〕**号）。
截止****年**月**日，**累计查明***b+***b+***类矿石量****.**万吨，其中消耗***b类矿石量***.**万吨，保有***b+***b+***类矿石量****.**万吨。本次累计查明**量较****年核实报告增加了****.**万吨。本次评估按照增加后的**量进行测算。
*、**海螺创业投资有限责任公司持有的标的企业***%股权质押情况
**海螺创业投资有限责任公司已将持有的标的企业***%股权质押给了**浦东发展银行股份有限公司**分行。针对本次标的企业***%股权转让事项，**海螺创业投资有限责任公司已取得质权人**浦东发展银行股份有限公司**分行的同意。
鉴于上述情况，自《产权交易合同》生效且在受让方付清转让标的转让价款之日起*个工作日内，由**海螺创业投资有限责任公司负责与质权人**浦东发展银行股份有限公司**分行办理解除股权质押手续，并按《产权交易合同》约定协助受让方办理本次股权工商变更登记。
*、标的企业分红情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[****]***Z****号），截至****年*月**日，标的企业未分配利润*,***.**万元。标的企业股东作出****年第*号股东决定：标的企业于****年*月**日向股东计提分红*,***万元。由于标的企业目前宿舍楼、专家公寓等工程项目处于施工阶段，账面现金不足，该笔分红款暂不支付，作为股东分红欠款。计提分红后，标的企业资产总额评估价值为**,***.**万元，总负债评估价值为**,***.**万元，净资产评估价值为**,***.**万元。
*、标的企业债务、债权处理
《资产评估报告书》中记载和披露的标的企业债务由转让后的标的企业承担。《资产评估报告书》中未披露的标的企业债务（含或有债务），由转让方承担。
《资产评估报告书》中记载和披露的标的企业债权由股权转让后的标的企业享有。《资产评估报告书》中未披露的标的企业债权（含或有债权），由转让方享有。
*、资格审查
信息发布公告期结束，由转让方、**长江产权交易所等共同成立资格审查小组，对征集到的意向受让方进行资格审查，并确定合格的意向受让方。
*、交易签约
受让方应于签订成交确认书（《产权成交确认书》/《电子竞价成交确认书》）之日起*个工作日内，依据成交确认书（《产权成交确认书》/《电子竞价成交确认书》）确定的成交价签订《产权交易合同》。
*、交易凭证出具条件
交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据《产权交易合同》约定将转让标的全部转让价款交付至**长江产权交易所指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，**长江产权交易所在*个工作日内出具《产权交易凭证》。
**、标的企业相关情况详见《审计报告》（容诚审字[****]***Z****号）、《资产评估报告》（中水致远评报字[****]第******号）等相关文件。
交易条件
转让底价
**,***.**万元人民币
交易价款支付方式
*、自《产权交易合同》生效之日起*个工作日内，受让方一次性付清转让标的全部转让价款。
*、本次转让标的全部转让价款应支付至**长江产权交易所指定账户。
受让方资格条件
*、意向受让方应为依法成立并有效存续的内资法人。
*、意向受让方截至****年**月**日的实收资本不低于*亿元人民币。
*、意向受让方****年度资产总额不低于*亿元人民币。
标的交割
*、受让方在取得**长江产权交易所出具的《产权交易凭证》且在本次转让标的解除股权质押手续之日起*个工作日内，凭**长江产权交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。
*、工商变更登记完成后*个工作日内，双方按标的企业现状进行交接，转让方按照《资产评估报告》列示的资产清单，将标的企业的资产、权证、财务报表、印章印鉴、技术资料等移交给受让方。
与转让相关的其他条件
*、意向受让方承诺：意向受让方在报名***腾越水泥有限公司***%股权转让项目时，必须同时报名**新双龙水泥有限公司***%股权转让项目，否则，不予办理报名手续。
*、意向受让方承诺：已对标的企业进行了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险，均由受让方自行承担，与转让方、**长江产权交易所无关。
*、意向受让方承诺：对本公告中“标的企业资产评估相关事项说明”、“**海螺创业投资有限责任公司持有的标的企业***%股权质押情况”、“标的企业分红情况”、“标的企业债务、债权处理”的内容已完全知悉，且无异议。
*、意向受让方承诺：在标的企业工商变更登记完成*个月内，受让方负责调度资金，由标的企业向**海螺创业投资有限责任公司支付*,***万元分红款和**,***万元股**借款本金及利息（具体金额根据借款合同约定的利率及资金实际占用时间计算）。
*、意向受让方承诺：受让方同意自《产权交易合同》生效之日起*个工作日内，一次性付清转让标的全部转让价款，转让标的全部转让价款支付至**长江产权交易所指定账户。
*、意向受让方承诺：受让方同意在取得**长江产权交易所出具的《产权交易凭证》且在本次转让标的解除股权质押手续之日起*个工作日内，凭**长江产权交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。
*、意向受让方应承诺：保证标的企业与在册职工签订的《劳动用工合同》继续有效，按照“整体接受、双向选择”的原则保持员工队伍稳定，职工总体待遇不降低。
*、意向受让方承诺：本次股权转让涉及的相关税费，根据相关法律、法规规定由双方各自承担。
*、意向受让方承诺：对《产权交易合同》(样本)内容已全面了解且无异议并遵照执行。
**、意向受让方承诺：受让本标的已经适当的批准与授权（如根据意向受让方公司章程等规定出具相应的股东会决议或董事会决议等）参与本次标的竞买。
交易指南
竞价须知
竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy***.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
现场展示
交易方式
*、信息发布公告期结束，如征集到一个符合条件的意向受让方，采取协议转让的交易方式。
符合条件的意向受让方确定为受让方。受让方应按**长江产权交易所的通知要求进行报价(报价不得低于转让底价，如低于转让底价的或未按要求报价的视同接受转让底价，并以转让底价作为报价)，该报价确定为成交价；并按通知要求签订《产权成交确认书》。
*、信息发布公告期结束，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）的交易方式。
确定最终成交价格及受让方后，确定的受让方应在规定的时间内签订《电子竞价成交确认书》（如意向受让方采取非现场网络竞价的，则应于竞价结束后*个工作日内到**长江产权交易所签订《电子竞价成交确认书》；如意向受让方采取现场网络竞价的，则应于竞价结束后现场签订《电子竞价成交确认书》）。*、交易方式及交易时间由**长江产权交易所确定并另行通知。
竞价报名
报名时间
****年*月**日至****年**月**日，每工作日*:**-**:**,**:**-**:**。
报名手续
*、报名时须购买报名资料（《转让文件》），每套报名资料*,***元，不论成交与否，资料费概不退还。
*、报名时应提交的主要资料详见《转让文件》。
保证金及处置方式
*、交易保证金的金额：***万元人民币。
*、交易保证金交纳时间：意向受让方应于报名截止日的**:**前，将交易保证金全额支付到**长江产权交易所指定账户(以实际到达指定账户时间为准)；否则视同意向受让方自动放弃对标的的受让，**长江产权交易所有权不予办理报名手续。
*、交易保证金处理：
（*）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让方或**长江产权交易所的原因，出现以下任何一种情况时，**长江产权交易所有权扣除意向受让方交纳的交易保证金，作为支付**长江产权交易所的违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格：
a.公告期间，在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方已提出有效受让申请并经资格审查后单方撤回申请的。
b.公告期结束，只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在规定的时间内或未按要求签订《产权成交确认书》的。
c.公告期结束，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，所有意向受让方均未参加后续竞价程序的或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致标的流标的。
d.竞价结束后，意向受让方未按要求签订《电子竞价成交确认书》的。
e.受让方未在规定的时间内或未按相关要求与转让方签订《产权交易合同》的。
（*）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让方或**长江产权交易所的原因，意向受让方按要求与转让方签订《产权交易合同》后，意向受让方未按《产权交易合同》要求履约并且《产权交易合同》中有该违约约定的时，转让方有权扣除该意向受让方交纳的交易保证金（扣除双方的交易服务费用），作为违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格。
（*）意向受让方发生以上（*）或（*）项下的违约行为，导致《产权交易合同》无法签订或无法履行的，转让方有权对转让标的进行重新公告交易。重新公告交易时，违约的意向受让方不得报名参加竞买；重新交易的标的成交价款低于本次交易的标的成交价（对于没有产生成交价的，标的转让底价视为标的成交价）造成的差价、费用损失、本次交易中的交易服务费用及因意向受让方违约而重新交易导致交易的标的成交价款迟延履行期间的滞纳金（交易的标的成交价款迟延履行期间为本次交易付款期限届满次日起至重新交易付款期截止之日，滞纳金按本次公告交易付款期限届满日有效LPR利率双倍计算），均由违约的意向受让方承担，由转让方追究违约的意向受让方的相关经济和法律责任。
（*）采取协议转让的交易方式的，在受让方签订《产权成交确认书》后*个工作日内，成交双方向**长江产权交易所支付约定的交易服务费用，否则，**长江产权交易所于受让方签订《产权成交确认书》后的次日起第*个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。
（*）采取网络竞价（多次报价）的交易方式的，在受让方签订《电子竞价成交确认书》后*个工作日内，成交双方向**长江产权交易所支付约定的交易服务费用，否则，**长江产权交易所于受让方签订《电子竞价成交确认书》后的次日起第*个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。
（*）自《产权交易合同》生效之日起，交易保证金（如受让方未支付交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）作为受让方支付《产权交易合同》约定转让价款的一部分。
（*）未通过资格审查的意向受让方所交纳的交易保证金在本项目意向受让方资格审查后*个工作日内退还。
（*）通过资格审查的意向受让方未竞得本标的且不存在以上（*）中扣除交易保证金行为的，其所交纳的交易保证金，在标的成交后的次日起*个工作日内退还。
竞价安排
竞价方式
另行通知
增价幅度
另行通知
自由竞价时间
另行通知
延时竞价周期
另行通知
服务费
附件下载
联系方式
标的咨询
郑经理（****-*******）
技术支持
姚经理（****-*******）
咨询时间
每工作日*:**-**:**,**:**-**:**
单位地址
**长江产权交易所有限公司（***渡春路*号（***人大原办公楼））。
其他
***腾越水泥有限公司***%股权转让项目的相关公告信息以**长江产权交易所网站（www.ccjex.com）发布的相关信息为准。
**海螺创业投资有限责任公司
****年*月**日